Раскрыта крупнейшая мошенническая сеть «бумажного НДС» в России

В России была разоблачена крупнейшая мошенническая схема, связанная с «бумажным НДС», в которой более 100 директоров оказались заключенными исправительных колоний. Как сообщил источник РБК, расследование подтвердило, что 800 юридических лиц имели фиктивные должностные лица, зарегистрированные в одном из малых регионов Приволжского федерального округа. Более 190 компаний были связаны с 100 людьми, получавшими доход из колонии. По словам другого источника, подставные директора могли быть оформлены по паспортам заключенных. Операция проводилась ФСБ, ФНС, СК и МВД с поддержкой Генпрокуратуры. Налоговики онаружили, что через сеть из 4800 фирм с 40 000 клиентов были подготовлены документы для фиктивных вычетов на сумму 1,2 трлн рублей в 2023-2025 годах. В настоящее время правоохранительные органы исследуют степень вовлеченности клиентов, а также возможность возбуждения уголовных дел в случае игнорирования требований налоговиков. На днях были проведены обыски по более чем 20 адресам.