Раскрытие схемы «бумажного НДС» на ₽1,2 трлн

В результате совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД, при поддержке Генпрокуратуры, была раскрыта масштабная схема «бумажного НДС», оцениваемая в ₽1,2 трлн. Источники РБК сообщили, что среди клиентов данной сети оказались строительные компании, дистрибьюторы электроники, участники рынка мерчендайзинга, а также продавцы топлива и клининговые фирмы. Накануне прошли обыски по более чем 20 адресам, связанным с расследованием.

Клиенты искали «площадку» через даркнет или по рекомендациям знакомых, стремясь избежать уплаты НДС и других налогов. В числе пользователей услуг оказались не только строительные фирмы, но и компании с большим количеством сотрудников, которые также использовали обналичивание средств для выплат «в конверте».

Правоохранительные органы проверяют осведомленность руководителей компаний о незаконны действиях. Если клиенты не смогут подтвердить законность своих сделок, вероятны выездные проверки, а материалы дела могут быть переданы в прокуратуру для возбуждения уголовных дел. Подробности о схеме и ее последствиях читайте в статье РБК.