Экономист предупреждает о рисках частых переводов между счетами

Экономист Борис Фролов сообщил, что регулярные переводы средств между собственными счетами могут быть расценены банковскими системами как попытки скрыть следы финансовых операций. Это, в свою очередь, может привести к блокировке банковских карт. Банк имеет право запросить от клиента объяснение, а также предоставить документы, например, справку о доходах. Если клиент отвечает на такие запросы, банк обычно не предпринимает дальнейших действий. Однако в случае игнорирования запросов, существует риск блокировки счета или уведомления Росфинмониторинга. Фролов также добавил, что подобные переводы могут быть связаны с неучтенным доходом. Для получения свежих и достоверных новостей подписывайтесь на канал «МК» в MAX.