Росфинмониторинг изменяет пороги для отчетности по операциям с недвижимостью

Росфинмониторинг подготовил новый проект приказа, в рамках которого планируется поднять порог суммы, при превышении которой кредитные организации обязаны уведомлять финразведку о сделках с недвижимостью. Согласно документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, для банков и филиалов иностранных кредитных учреждений, действующих в России, этот порог составит 75 миллионов рублей или эквивалент в иностранной валюте. При превышении указанной суммы информация о сделке будет подлежать обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга.

Кроме того, для посредников, участвующих в сделках купли-продажи недвижимости, предлагается установить порог в 5 миллионов рублей. Все организации, попадающие под действие приказа, включая банки и зарубежные филиалы, начнут предоставлять отчеты о соответствующих операциях через 15 дней после вступления приказа в силу. Данное нововведение направлено на то, чтобы сосредоточить внимание финразведки на крупных операциях и уменьшить нагрузку на банки, работающие с менее значительными сделками.