Экономист предупредил о рисках при внесении наличных в банк

Экономист Кирилл Щербаков отметил, что банки могут обратить внимание на операции с наличными, если суммы, вносимые клиентами, не соответствуют их доходам или обычной финансовой активности. Как сообщает NEWS.ru, эксперты считают, что крупные внесения, особенно если они не имели места ранее, могут вызвать подозрения.

Кроме того, пополнение счета третьими лицами без видимой связи с клиентом также может стать тревожным сигналом для кредитных организаций. Щербаков добавил, что банки будут внимательнее изучать юридические лица и индивидуальных предпринимателей, если они заметят резкий рост наличных поступлений, которые не имеют подтверждающих документов или договоров.

Ранее Анатолий Никитин, депутат Московской областной думы, заявил, что новые ограничения на снятие наличных средств россиянами помогают повысить уровень безопасности, однако они могут привести к ошибочным ограничениям для клиентов.